امکانات فینو مارکت برای ساخت فروشگاه حرفه‌ای

تراکنش بانکی مشکوک چیست؟

تراکنش بانکی مشکوک به هر گونه تراکنش مالی گفته می‌شود که از الگوی معمول فعالیت‌های مالی فرد خارج بوده و ظن ارتباط با امور غیرقانونی را برمی‌انگیزد. این تراکنش‌ها معمولاً نشانه‌هایی دارند که می‌تواند دلالت بر پول‌شویی، کلاهبرداری یا سایر جرایم مالی داشته باشد. به بیان ساده، پول‌هایی که از طریق چنین تراکنش‌هایی جابه‌جا می‌شوند دو حالت کلی دارند: یا منشاء مشخص و شفافی ندارند (احتمالاً از راه‌های غیرقانونی مانند قاچاق کسب شده‌اند) یا با اینکه منشأ قانونی داشته‌اند، برای پنهان کردن درآمد و فرار مالیاتی هیچ مستنداتی برایشان ارائه نشده است.